本网讯(李佳芳 通讯员 廖中健) 夏季治安打击整治“百日行动”以来，重庆市公安局九龙坡区分局多警种协同作战、合力攻坚，大力整治社会治安问题，持续加强对违法犯罪的打处力度，维护社会治安秩序持续向好。行动中，九龙坡区反诈中心协同辖区派出所，对银行、学校等重点单位开展强有力的反诈宣传，现取得一定成效，通过警银联动发现重要线索，成功打掉一个为境外诈骗集团提供洗钱服务的团伙，破获一系列洗钱案件，涉案资金上百万元。
“背包客”出没，银行直连反诈中心
7月14日，九龙坡区反诈中心接到辖区某银行工作人员电话，该行内有两名男子在办理取款业务，神情可疑，通过对两名男子的表现和银行卡流水等特点判断，有充当洗钱“背包客”的嫌疑。民警接到线索后，立即与杨家坪派出所联动，第一时间赶赴现场，将两名取款人带回公安机关进行审查。
经审查，取款人交代，二人通过朋友介绍，将自己银行卡出售给一洗钱团伙，并帮助取现。
顺藤摸瓜，洗钱团伙浮出水面
“背包客”落网，背后的洗钱团伙藏身何处？
通过对初期掌握的线索梳理摸排，调取银行视频监控和大量走访调查，加上两名“背包客”与洗钱团伙的联系特征，反诈民警顺藤摸瓜掌握了与其接触频繁的可疑人员。
警方初步摸清，这是一个为境外电信网络诈骗提供洗钱服务，并按照流水的一定比例进行提成获利犯罪团伙。团伙中有人负责与境外联络，其余人员负责高价收购银行卡、邀约银行卡主、接送持卡人取现。经过大量研判侦查工作，九龙坡警方最终锁定洗钱团伙嫌疑人身份和落脚点。
警方精准出击，犯罪团伙覆灭
掌握该洗钱团伙作案规律后，在全国公安开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动期间，九龙坡区公安分局统一部署，制定了详细的抓捕方案，决定实施收网。抓捕当日，反诈中心集约10名经历，在渝东北某区县一酒店和一娱乐会所统一行动。最终抓获犯罪嫌疑人8名，收缴作案手机6部，冻结涉案资金50余万元，一举成功捣毁该洗钱团伙。经过连夜审讯，犯罪嫌疑人如实供述自去年以来通过招募持卡人，以取现、转账的方式帮助境外电信网络诈骗团伙洗钱上百万元的犯罪事实。
目前，该案主要犯罪嫌疑人已被公安机关依处理，案件正在进一步办理中。
九龙坡警方提醒，不要贪图小利，将自己的银行卡、微信、支付宝支付账户出卖或出租给他人使用，更不要为了获得高额佣金，为犯罪团伙转账洗钱成为他们的帮凶。广大市民要妥善保护好保管好我们自己的银行卡，还有微信支付宝网络支付账户，免得丢失被他人利用。如果发现有人出卖出借银行卡及时向公安机关报警。
责任编辑 李佳芳
