诚信中国网讯(李佳芳 通讯员 吴莹)6月16日，由公安部督办的“10.18”特大跨境电信网络诈骗案在成都铁路运输中级法院集中公开宣判，涉案的98名被告人分别因犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被判处十二年至一年不等有期徒刑，其中判处五年以上刑期的39人。98名被告人被判处罚金共计2400余万元。
基本案情
2019年3月至2020年5月20日，“宏盛国际”犯罪集团租用成都某网络科技有限公司的客服软件，在菲律宾马尼拉马卡蒂市(音译)电力大厦组织设立虚假赌博平台——“腾讯彩票”，内设“北京28”“加拿大28”等项目，实施电信网络诈骗犯罪。该犯罪集团通过交友软件，设置个人虚假信息资料、虚拟身份、虚拟定位，以交朋友“谈感情”的方式物色中国境内被害人，编排“话术”与被害人聊天。取得被害人信任后，以“高额回报”为诱饵，诱骗被害人参与上述虚假赌博平台。先期让被害人少量获利提现，待被害人产生信任后继续诱骗被害人大额充值，之后以信息错误、金额不足、账户被冻结等为由拒绝提现，非法占有被害人钱财。本案国内被害人达1500余名，涉案金额10458.3052万元。
侦办情况
公安机关接到报案后高度重视，公安部列为督办案件，以立案时间确定为“10.18”专案，指定成都铁路公安局侦查。在公安部铁路公安局的统一指挥下，全国铁路公安机关抽调精干警力数百人，经过近一年缜密侦查，行程跨越20多个省(区、市)，最终成功破获本案，抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结涉案资金900余万元。
该案移送检察机关后，鉴于涉案人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大，且证据材料繁多、案情疑难复杂，为便于查明案情，将本案合理拆分为5个案件，分别由四川省人民检察院成都铁路运输分院向成都铁路运输中级法院提起公诉1案29人;成都铁路运输检察院向成都铁路运输第一法院提起公诉4案69人。
审理情况
受理该案后，成铁两级法院高度重视，成立以中院党组书记、院长为组长的专案组，抽调政治素质强、业务能力精的法官组成合议庭，制定周密工作方案，全力保障审理工作顺利进行。开庭前，合议庭反复阅读卷宗，认真梳理案情，多次组织召开庭前会议归纳争议焦点，明确庭审调查及法庭辩论方向，确保庭审质量和效率。鉴于被告人关押于两个看守所，且人数众多，为保证疫情防控“万无一失”，成铁两级法院采取“线上+线下”方式，通过审判法庭与两个看守所视频连线，首次实现被告人在三地同步受审。庭审中坚持以事实为依据，以法律为准绳，切实严把案件事实关、证据关、程序关、法律适用关，庭审全程在线直播，真正实现阳光司法，自觉接受社会各界监督。
法院查明
经过长达5天的庭审，法院查明，2019年3月，苏某魁(在逃)等人在菲律宾注册设立“宏盛国际”，下设人事部、行政财务部、推广部、客服部(后台)，雇佣被告人朱某德、董某等100余人分别担任主管、小组长、组员，从事跨境电信网络诈骗活动。2019年5月2日至2020年5月20日期间，利用交友软件推荐虚假“腾讯彩票”平台，诱骗中国大陆地区居民充值投注并后台操控的方式，骗取青海、河北、浙江、江西、湖北、四川等地1500余名被害人共计10458.3052万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陈某威等4人因新冠疫情从菲律宾回国后，邀约李某旺搭建网络诈骗平台，采用与“宏盛国际”类似的电信网络诈骗方法，继续实施诈骗活动，2020年5月至7月期间，共同骗取多名被害人共计35万余元，其行为也构成诈骗罪。被告人陈某等4人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。
法院根据98名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，作出前述判决。
法官说法
对朱某德、董某判处有期徒刑十二年的主要理由是什么？
被告人朱某是诈骗集团推广部C组主管，负责推广部C组的管理，包括考勤、协调组员生活、提拔小组长、分发工资、指导大额上下分等;被告人董某是诈骗集团行政财务部主管，负责行政财务部的管理，包括日常事务、费用结算、报销等事宜，二被告人的犯罪行为在诈骗集团中具有组织管理性，在共同犯罪中起主要作用，依法认定他们是主犯。根据他们的犯罪数额，法定刑为10年以上有期徒刑、无期徒刑。考虑到犯罪集团还有更高层级的主犯未到案，根据朱某、董某的犯罪事实、情节，依法判处有期徒刑十二年并处罚金。
被告人的犯罪金额为什么如此巨大？
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”的规定，被告人无论在犯罪集团的“职务”、地位如何，均应对其参与期间犯罪集团的诈骗总数额承担责任。所以，被告人的犯罪金额并不是其个人诈骗所得金额而是其参与期间犯罪集团诈骗的总金额。
法官寄语
本案是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪案件，此类诈骗犯罪大都是团伙作案，链条化运作的方式使其更加隐蔽，策划周密的犯罪过程使其迷惑性更强。法官在此提醒，“杀猪盘”套路深，骗钱骗情也骗心。广大群众要以此案为戒，增强防诈骗意识，认真辨识网络世界的复杂信息，不要轻信在网络中认识的陌生人，警惕对方提出的任何转账需求，避免在不知不觉中误入骗子的“感情”圈套。广大青年，要慎重择业，千万不要为谋取利益而冒险从事电信网络诈骗违法犯罪活动。同时也告诫正在实施电信网络诈骗的人员及时停止违法犯罪活动，早日投案自首，争取宽大处理。
重大意义
近年来，随着信息网络技术的快速发展，电信网络诈骗已成为当前发展最快、严重影响人民群众安全感的刑事犯罪，其受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移，犯罪主体也开始向低年龄、低学历、低收入等“三低”人群发展，诈骗手段不断翻新，诈骗过程呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。习近平总书记近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，强调要坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发、高发态势。本案的宣判展现出我省司法机关从重从快打击电信网络诈骗犯罪的坚定决心。
成铁公检法机关充分认识电信网络诈骗犯罪的极端危害性、严峻复杂性，始终以更高的政治站位、更强的政治担当、更实的工作作风，充分发挥各自职能，持续推进协作配合，共同提升整体打击能力，筑牢防范打击电信网络诈骗犯罪的坚固屏障，为推进平安中国、法治中国建设做出应有贡献。
责任编辑 李芳
